区块链成传销新骗局，半个月吸纳8600万元（2）

伪区块链盯上中国大妈

西安东方金融研究院研究员殷高峰表示，近年来，随着区块链技术的发展，比特币为一批矿工创造了财富神话。 在这种示范效应的带动下西安比特币骗局，各种虚拟货币应运而生，鱼龙混杂，其中不乏骗局。 从事虚拟货币的骗子以“虚拟货币”、“区块链”为名进行传销诈骗，主要是为了抓捕对虚拟货币和区块链不了解，但希望赶上虚拟货币投资心理热潮的普通投资者。 骗局往往很复杂，投资者很容易上当受骗。 而且，被骗后很难收回投资。

近年来，虚拟货币传销以中国大妈为目标，中国大妈是最常见的受害者。 2016年11月，广东警方破获“星流明”非法传销。 组织团伙以开发人员的数量作为返利条件西安比特币骗局，通过“星级”来引诱成员继续开发他人参与。 4个月时间，吸纳全国31个省（区、市）会员16万余人，涉案金额近2亿元。

2017年9月，海南海口警方破获“亚欧币”传销案。 短短一年时间，亚欧币骗局吸引了4万余人参与，吸纳资金超过40亿元。

审计专家指出，虚拟货币具有几个显着特点：一是虚拟货币的构建具有明显的利益相关者欺诈特征。 对60家平台的审计抽查发现，实际上没有一家平台拥有其声称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”是平台随意控制的； 二是通过编造故事、设计模型来吸引投资人的眼球。 三是具有多种违法犯罪特征。

陕西省政协委员、陕西金元律师事务所副主任张扬秋表示，上述案件中非法传销的特征非常明显。 首先，它需要会员缴纳一定的费用。 层级在三级以上，达到10级。 虚拟货币在互联网上销售，传销活动更加隐蔽，传播范围更广。

张扬秋表示，虚拟货币作为一个新生事物，目前经常被用来从事违法犯罪活动。 它通常控制少数个人或公司账户吸收和转移资金，并通过互联网媒体建立传销网络，扩大筹资规模。 普通的投资，读者很难看出其背后的运作规律。 她提醒，各种虚拟货币平台普遍宣传“区块链”、“去中心化”等技术，有的还以国际组织、跨国金融集团命名，十分混乱。 中老年朋友一定要谨慎投资。 最好不要涉足不熟悉的投资领域。