【财检微课堂】投资虚拟货币？不，这是骗局！

2018年初，以林某某为首的电信诈骗团伙购买了虚拟交易纪念币“香港龙盛”平台软件，并以未工商注册的公司为幌子进行操作。

林某某等人招聘人员，分别成立营销部和贸易部。营销部员工拥有多个微信账号，冒充“年轻美女”、“中年成功男人”、“职业炒股”等虚假身份，吸引受害者加入微信群，其他推销员冒充成为投资者进行所谓的“集体炒作”。在微信群里，他们吹嘘自己买卖股票和纪念币是为了获利，这在群里掀起了一股气氛。许多被拉进群的受害者被这些冒充投资者的生动描述所引诱，下载了“香港龙盛”的软件。

这时，交易部采取了行动。他们人为地控制了平台上虚拟纪念币的供应和涨跌。作为交易的对手方，首先让购买虚拟纪念币的受害者微利，尝到甜头虚拟币是不是诈骗，放松警惕，欺骗这些受害者。追加资金从平台大量购买虚拟纪念币，然后迅速将限额调低，使受害人无法追回本金。短短两个月，全国68名受害者被骗走1360万余元。

他们通过微信群引诱受害人下载交易纪念币的软件，然后通过内部操纵纪念币的涨跌来骗取钱财。此外，他们还出租平台软件，按欺诈收入的一定比例收取平台使用和维护费用。短短两个月内，此案的受害人已达68人，遍布全国，诈骗总额超过1360万元。

广东省深圳市检察院以诈骗罪起诉林某某等70余人。深圳中院以诈骗罪判处林某某有期徒刑12年，其余75​​人被定罪处罚。

检察官提醒

这种情况下的欺诈策略通常被称为“狼群策略”。诈骗者以金融投资为幌子，密切配合，设下每一步，让受害者在不知不觉中受骗，直至为时已晚。警惕此类骗局。

首先，不要轻易接受陌生人加好友、泄露个人信息，多方验证对方身份和意图，留下可追溯信息；

其次，如果被拉进理财的微信群都是陌生人，那基本就是骗局，要及时退出，如果群里的陌生人无缘无故的打招呼，关心自己虚拟币是不是诈骗，你应该留下一个信息。小心，小心，不要轻信别人对财务业绩的要求，不要轻易接受别人的财务建议；

三、不要轻信高息的诱惑，不要轻易转账、充值或购买所谓“稳赚”、“高息”的投资产品，保障您的资金安全；

四、如发现被骗，必须第一时间举报，及时将微信聊天内容和骗子的微信账号、电话截图，整理好被骗的书面证据备查。（广东检察院微信公众号、深圳市人民检察院微信公众号）